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包含罗静金融机构风险处置一审进展如何?的词条

2022-11-25 38 adminn8
包含罗静金融机构风险处置一审进展如何?的词条

站点名称:包含罗静金融机构风险处置一审进展如何?的词条

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今天给各位分享罗静金融机构风险处置一审进展如何?的知识,其中也会对进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

为什么罗静案还不宣判

原标题:300亿“罗静案”炸雷逾两年:一审未判,个别涉案机构已兑付6成

华夏时报记者 帅可聪 陈锋 北京报道

涉资高达300亿元的“罗静案”案发已逾两年,如今怎么样了?

早在2020年8月,上海市第二中级人民法院(下称“上海二中院”)曾发布消息称,罗静等人被指控通过虚构应收账款骗取融资款共计300余亿元,实际造成被害单位经济损失共计80余亿元,法院将择期公开审理此案。

近日,知悉案情进展的一家涉案金融机构有关负责人向《华夏时报》记者透露,目前“罗静案”仍在法院审理当中,年内有望作出一审刑事判决。

记者还调查了解到,在“罗静案”案发后,部分涉案金融机构曾推出不同的兑付方案,个别涉案金融机构目前已兑付6成。但也有个别涉案金融机构仍在等待刑事判决下达,希望厘清相关方责任后再推出兑付方案。

“商界木兰”罗静等待审判

“罗静案”成为资本市场焦点,始于两年前的一则上市公司公告。

2019年7月5日午间,博信股份(600083.SH)突然发布公告称,公司实际控制人兼董事长罗静于6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

资料显示,罗静生于1971年,为中国香港籍,案发时,她不仅控制着博信股份这一家A股上市公司,同时还控制着港股上市公司承兴国际控股有限公司和新加坡上市公司Camsing Health care Limited。她是国内商界女性领袖俱乐部木兰汇的成员,曾多次获得“商界木兰”称号。

在罗静被刑拘公告发布后,有关消息持续发酵。几天后(2019年7月8日),一家在美上市的知名财富管理公司率先披露,旗下基金在为罗静相关方提供供应链融资中踩雷,涉及资金规模约34亿元人民币。此后,陆续被证实踩雷的金融机构还包括湘财证券、云南信托等。

历经公安机关长达约一年的调查后,2020年8月20日,上海市第二中级人民法院发布消息称,已受理被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿,被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国锋、王珺、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。

上海二中院彼时透露,公诉机关指控,罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员,伙同石勉乾等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元,实际造成被害单位经济损失共计人民币80余亿元。罗静、罗岚在骗取融资款过程中,向业务相对方行贿300余万港元,折合人民币200余万元。法院将择期公开开庭审理此案。

“今年年内应该会判。”近日,一家涉案金融机构的有关人士向《华夏时报》记者如此表示。这家金融机构是“罗静案”中的一大受害者,出席了“罗静案”有关的庭审,了解案情进展。

个别涉案机构已兑付6成

“罗静案”的刑事判决不仅将关乎罗静等人的个人命运,同时也将影响部分涉案金融机构的后续兑付方案。

据《华夏时报》记者了解,在“罗静案”案发后,涉案的多家金融机构对于如何向投资者兑付有着不同的方案与态度。

湘财证券是“罗静案”的受害者之一,该公司旗下三只主动管理的金汇系列资管产品踩雷“罗静案”,涉及资金规模为5.569亿元。2019年8月前后,湘财证券曾推出一份“3322”兑付方案,即引入第三方机构接盘涉险资产后,在大约两年半的时间里分四次完成兑付,比例依次为30%、30%、20%、20%。在第四次兑付时还将补贴2%的债权转让收益,弥补投资者的利息收益。

彼时,湘财证券高管还曾承诺,“如果通过法律武器拿回的收益大于投资者所得的收益,将全部返还给投资者,归还投资者应得的收益”。

“湘财证券的已经兑付了两期,拿回了60%。”多位购买了湘财证券涉案资管产品的投资者近日向本报记者确认,目前湘财证券的“3322”兑付方案处于正常执行中,已经兑付6成本金。

而前述提及的踩雷34亿元的财富管理公司,则曾在2020年8月公布和解方案,通过授予一定数量的限制性股票与投资者和解。2021年3月,这家在美上市公司披露的2020年财报显示,该公司一次性计提“罗静案”有关和解费用18.3亿元人民币,其中包括授予限制性股票以达成和解计提的12亿元,以及向未选择获得限制性股票的投资者兑付约5.3亿元的其他和解方案。

另一家踩雷的机构云南信托则至今未推出兑付方案。此前,云南信托发行的总计约11亿元的云涌系列产品,因踩雷“罗静案”逾期。7月8日,三位投资者告诉本报记者,云涌系列产品至今没有任何回款,一直处于延期兑付状态。

就此,云南信托方面人士向《华夏时报》记者解释称,目前公司仍在等待“罗静案”刑事判决下达,只有厘清各方责任后,才能通过民事手段向相应的担保方、融资方索赔,之后才能给投资者一个解决方案。

“在目前刑事和民事两个部分还没有走完的情况下,我们现在出这个赔偿方案,还不是一个合适的时机。” 云南信托人士表示。

值得一提的是,云南信托该人士还透露,在“罗静案”刑事判决下达后,仍将继续起诉某电商巨头进行民事索赔。此前,罗静用以融资的应收账款指向了这家电商巨头,但该电商巨头对此坚决否认。“这个不是它否认就能否认的,最后还要看证据链说话。”云南信托该人士表示。

“罗静案”再起连环炸:又一家A股公司卷入!30亿保理融资吉凶难测

走进经济生活里的一切

导读: 这次涉及的是罗静实际控制的广东中诚实业控股有限公司及相关方。涉及尚未清偿保理融资款本金近 30 亿元。

来源丨 21世纪经济报道( ID: jjbd21)

编辑丨 朱益民

罗静被刑拘一事的影响在持续发酵中,A股上市公司法尔胜(000890.SZ)也卷入其中。这次涉及的是罗静实际控制的广东中诚实业控股有限公司及相关方。

7月16日,法尔胜表示,子公司上海摩山商业保理有限公司(以下简称“上海摩山”)与罗静实际控制的广东中诚实业控股有限公司(以下简称“中诚实业”)以及由中诚实业和罗静提供连带担保的第三方(简称“中诚实业相关方”)存在业务往来,涉及尚未清偿保理融资款本金近 30 亿元。

涉及资金近 30 亿

法尔胜称,经向子公司上海摩山核实,上海摩山与罗静实际控制的中诚实业以及中诚实业相关方存在业务往来。

中诚实业尚有对上海摩山的保理融资款本金金额计人民币3,314.96万元未清偿,罗静对于以上债务承担连带保证担保责任。

中诚实业和罗静对中诚实业相关方综合保理融资额度内所发生的全部债务向上海摩山承担连带保证担保责任。

中诚实业及中诚实业相关方以苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心等主体为付款方之应收账款债权向上海摩山申请了保理融资款,并签署了相应《国内保理业务合同》及其他相关债权转让文件。截至2019年6月 30 日,尚未清偿保理融资款本金金额计人民币289,938.21万元。

此前7月8日晚间,诺亚财富 公告 称,旗下上海歌斐资产管理公司(下称“歌斐资产”)的信贷基金为罗静实际控制的承兴国际控股(Camsing International Holding Limited)相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。作为这些基金的基金管理人,上海歌斐资产已经发起诉讼。基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

7月9日,京东方面回应称,这个事情和京东无关,“承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。”

图/图虫

公司已成立应急处理小组

法尔胜原本主营金属制品业务,主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品。

其子公司上海摩山商业保理有限公司2014年4月在上海自由贸易试验区注册,实收资本金为6.35亿元人民币,主要提供以应收账款融资为主要服务内容的商业保理服务、以及与商业保理有关的咨询业务,专业提供应收账款及信用风险综合管理的新金融服务。

2016年,法尔胜向商业保理业务转型,商业保理业务首次出现在年报中,此后营收净利润逐年增长。2018年,上海摩山完成营业收入8.59亿元,净利润1.76亿元,商业保理业务已占法尔胜主营构成的50.28%。

由于罗静被刑事拘留事件尚在侦查中,无法准确判断该事项的影响程度,但罗静直接持有博信股份的股权及通过控股股东苏州晟隽间接持有的股权已全部被其他公司提请司法冻结,并且还有轮候冻结。如需追偿,或许还需要时日。

法尔胜在 公告 中还表示:

正在核实上海摩山与中诚实业及中诚实业相关方的业务情况,目前该事项对本公司的影响尚无法准确判断。

公司目前成立了专项应急处理工作小组,采取了相应应急措施;派专人前往中诚实业、中诚实业相关方及其应收账款债务人了解情况,并送达告知函、催款函,同时委托律师事务所向中诚实业及中诚实业相关方寄送了律师函;

整理、准备相关材料,如相关方涉嫌诈骗,公司将对接专业律师团队及公安机关,启动对相关方的刑事及民事程序,全力挽回损失。

由于承兴事件尚在侦查中,无法准确判断该事项对本公司的影响,公司正积极筹划上述中诚实业及中诚实业相关方应收款债权的风险解决方案,目前正与意向方磋商债权转让方案,待取得实质性进展后,公司将及时披露进展情况。

21君

你怎么看?

本期编辑 黎雨桐

按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向中国人民银行或其分支机构报告?

按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生主要反洗钱内控制度修订;反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更等情况应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》第十三条 金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10 个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:

(一)主要反洗钱内控制度修订;

(二)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;

(三)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;

(四)洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;

(五)其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。

扩展资料:

《金融机构反洗钱监督管理办法》第十条 中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由中国人民银行统一规定、调整。

反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的真实性、完整性、及时性负责。

参考资料来源:百度百科——金融机构反洗钱监督管理办法(试行)

央行:分类施策,持续化解重点企业集团和金融机构风险,对经济有何帮助?

央行此次对金融领域的出手,对整体的经济发展有着推动的作用,不仅化解了经济风险、还深化了经济改革和监管力度。

首先是防范化解金融风险,一直以来金融风险,都是经济发展领域的重大隐患,一旦一个国家爆发了金融风险,那么会对整个国家的经济造成严重的损伤,短时间内根本难以弥补,甚至还会造成整个发展的倒退,所以央行此次的出手,不仅仅是化解相关的企业和风险,更是为整个经济面做出了保驾护航的决策,通过盘点具有风险的机构并给予相关的解决方案,来保证把这些金融风险扼杀在摇篮之中。

其次是推动经济的深化改革。经济发展和改革是正相关的关系,改革会促进经济的发展,同时经济的持续发展也会给改革带来进一步的挑战和重构,那么央行此次的出手也正是改革和金融经济发展之间的化学反应的一个表现。央行通过化解这些重点企业的风险同时出台相关的规则和措施,引领经济市场得到一个良性的发展和循环,促使他走上一个正确的道路和方向。

最后是提高经济发展的监管力度,没有规矩不成方圆,经济发展亦是如此,如果没有有效的监管,那么经济发展最终将会失衡,央行此次的出手也是进一步提高和推动了各行各业对经济发展的监管力度和措施,同时出台一系列的监管措施,让整个经济的发展常态化。所以说只有各项监管措施落实到位,才能从根源上让经济发展得到稳定的保驾护航。也只有各行各业的监管实时能到位,才能在第一时间内发现经济发展中的各项问题,并能及时予以解决,这才是一个国家经济发展良性循环的基本保证。。

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