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从案件开始,大龄诈骗团伙,国民体验店,主犯,带头集资酒店的简单介绍

2023-01-19 15 adminn8
从案件开始,大龄诈骗团伙,国民体验店,主犯,带头集资酒店的简单介绍

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江苏判处一起养老诈骗案主犯无期徒刑 虚构“地宫穴位”

虚构“地宫穴位”项目骗了1200名老人

江苏高院二审判处一起养老诈骗案主犯无期徒刑

□ 法治日报记者 丁国锋 罗莎莎

近日,江苏省高级人民法院宣判一起销售“地宫穴位”等涉老项目集资诈骗、非法吸收公众存款案。被告人朱国华等虚构“地宫穴位”理财项目、汽车租赁债权项目向不特定的4000余人非法集资,其中有1200多名老年人,集资诈骗金额达18.74亿元。主犯朱国华被判处无期徒刑。

专设公司实施诈骗

法院审理查明,2014年3月至2018年7月,被告人朱国华、朱金根利用朱金根及他人身份材料注册成立凤鸣财富管理(苏州)有限公司、苏州苏玺资产管理有限公司等多家公司。

在上述公司没有取得相关金融资质的情况下,由被告人朱国华负责策划,将虚构不合规的“地宫穴位”项目、夸大的汽车租赁债权项目等包装成“创新3号”“创新6号”“金凤8号”“金凤26号”“苏玺财富”等12种理财产品,由销售团队通过散发传单、举办酒会、业务员推广等方式对外公开宣传,通过与集资参与人签订股权认购计划合同、债权计划合同等形式,以高收益率为诱惑,向社会不特定群体销售理财产品,向4300余人非法集资,其中涉老年人1200余名,实际吸收金额18.74亿元,至案发尚有9.13亿余元未能返还。

江苏高院二审审理认为,被告人朱国华、朱金根在无相应经营及偿还能力的情况下,虚构12种理财产品向社会公众宣传,非法吸收资金,吸收的资金被主要用于还本付息,归还个人债务及消费等,给集资参与人造成9.13亿元损失,应认定其具有非法占有为目的,行为构成集资诈骗罪。

判决认为,虽然被告人朱国华主动到公安机关投案自首,但因其集资诈骗的对象包括一千余名老年人,且造成的损失绝大部分难以追回,归案后对非法集资款的去向不能如实供述,故不予以从轻处罚,以集资诈骗罪判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以集资诈骗罪判处被告人朱金根有期徒刑10年,并处罚金40万元;查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例发还集资参与人;继续追缴各被告人的违法所得,不足部分责令各被告人在所参与犯罪数额内继续退赔,发还集资参与人。

包装项目虚假宣传

本案中,朱国华等人以公司名义包装实体项目进行虚假宣传,制造自身实力强的假象。朱国华先后控制11家各类公司,类别涵盖资产管理、汽车服务、基金管理、融资租赁、文化传播等,显示其经营业务范围广,公司门面装潢气派,通过种种手段让被骗者相信其公司实力强劲。

“以这些公司名义包装或虚构实体项目,用所谓的合同、现场照片、项目资料等精心制作宣传资料,进行夸大或虚假宣传,有很强的欺骗性。”江苏高院刑二庭法官尚召生说。

据他介绍,高息利诱通常是犯罪分子屡试不爽的诈骗手段,有些被骗者甚至在不同案件中反复上当受骗。朱国华等人正是利用这一心理,用高息刺激,用“话术”引诱,用情感迷惑,一步一步把被骗者引到坑里。

此外,本案的被告人采取针对不同社会群体虚构包装不同项目的方式扩大诈骗对象范围,被告人不仅包装了两个针对老年人群体的“地宫穴位”涉养老项目,还包装针对年轻人群体的汽车服务、租赁项目,以及针对由实际投资寻求的资产管理、基金管理等。

源头整治养老诈骗

《法治日报》记者在采访中获悉,朱国华等犯罪分子正是因为利用了不同社会群体的心理需求,采取针对性手段进行诈骗,致使数千人被骗。现实中,多数老年人渴望得到亲情关怀,希望身体健康减轻子女负担,一定程度上脱离社会,对新技术和社会发展不了解,以及部分人贪图便宜等,被不法分子利用实施诈骗。

据尚召生介绍,在此前办理的吴某某诈骗案中,被告人吴某某就利用部分老年人渴望得到亲情关怀的心理,从开始的每天电话问候,到将称呼从“叔叔阿姨”改成“老爸老妈”,再到采用定期或节假日上门问候、身体不舒服时的嘘寒问暖,生日送上价值不菲的小礼品等手段。许多老人在被告人持续的问候和感情攻势中体验到了渴望的亲情关怀和关爱,一步一步走向被骗迷途,十几万元、数十万元的养老金进入被告人口袋,甚至有多个老人将住房无偿提供给被告人向他人借款抵押。

“司法机关严厉打击养老诈骗犯罪的同时,还需要聚集社会合力从源头上进行综合治理。”尚召生建议,老年人服务机构、基层社区等组织,要充分发挥帮扶老人的作用,经常对老年人开展科普宣传讲座,帮助老年人继续接触、了解社会,增强老年人的识别判断力,提高自身的防范能力;家庭成员则应该时常关心老年人,让老年人渴望亲情关怀的心理得到满足,不给犯罪分子可乘之机;老年人自身切莫贪小便宜,犯罪分子往往会通过一系列的场景安排、安排“托儿”现身说法、用一系列话术进行“威逼利诱”,这种情况下,老年人往往难以脱身。

“总之,一定要加大宣传力度,让老年群体深刻认识到‘天上不会掉馅饼’。”尚召生说。

制图/高岳  

术有专攻,案例为王

术有专攻,案例为王---胡建平律师简介

胡建平, 1968年8月29日生,中国政法大学本科学历,1995年辞去公职,开始投身律师行业,系山西建志律师事务所创始人、主任。几十年如一日,专门从事刑事辩护业务。秉持“三有”辩护理念,力求案案经典。

作为刑辩律师,最大的挑战是没有固定的客户,唯有技艺精湛,认真负责,才能获得市场的尊重,正所谓,赢在法庭,胜在专业。

作家最美丽的语言是作品,律师最美丽的语言是案例。

无罪辩护成功的,累计25 件:

1.为涉嫌玩忽职守罪的某县原看守所所长王XX辩护(采纳律师意见,无罪释放)

2.为涉嫌贪污罪的柳林县城关镇某村委主任杜XX辩护(采纳律师意见,无罪释放)

3.为涉嫌盗窃罪的中阳县宁乡镇尚家峪村任XX辩护(采纳律师意见,无罪释放)

4.为涉嫌故意伤害罪的交口县任XX辩护(采纳律师意见,无罪释放)

5.为涉嫌故意伤害罪的交口县陈XX辩护(采纳律师意见,无罪释放)

6.为涉嫌非法行医罪的临县徐XX辩护(历经三年,最终采纳律师意见,宣告无罪)

7.为离石县某村委主任闫XX辩护(审查起诉阶段,办案机关主动撤销指控)

8.为涉嫌故意杀人罪的柳林县赵XX提供法律帮助(经与办案单位交涉,当天被释放)

9.为涉嫌强奸罪的柳林县段某某辩护[开庭审理后,检察机关撤诉]

10.为涉嫌贪污罪的原中阳县某村支部书记曹某某辩护[开庭后,检察机关撤诉]

11.为涉嫌信用卡诈骗罪的冯某某辩护(无罪)

12.为涉嫌重大劳动安全事故罪的煤老板刘某某辩护(无罪)

13.为涉嫌非法采矿罪的古交宏远煤矿有限公司辩护(无罪)

14.为涉嫌敲诈勒索罪的冯某某辩护(审查起诉阶段采纳律师意见,无罪释放)

15.为涉嫌逃税2000万的刘某某辩护(经两次退补,检察机关采纳律师意见,做出不起诉决定)

16.为涉嫌合同诈骗240万的王某某辩护(检察机关撤诉后作出不起诉决定)

17.为涉嫌故意伤害罪的贺某某辩护(检察机关撤诉后作出了不起诉决定)

18.为涉嫌敲诈勒索2亿元的刘某某辩护(无罪)

19.为涉嫌诈骗500万的李某某辩护(无罪)

20.为涉嫌故意伤害罪的王某某辩护(经两次退补后撤销案件)

21.为涉嫌私分国有资产罪的农科院某研究所的财务科长辩护(开庭后,检察机关撤诉)

22.为涉嫌诉讼诈骗300万元的任某某辩护,检察机关经审查采纳辩护意见,作出了不起诉决定

23.为涉嫌故意伤害的田某某辩护(无罪)

24.为涉嫌非法处置查封、扣押、冻结财产案的王某某辩护(不起诉)

25.为涉嫌信用卡诈骗罪的冯某某辩护(无罪)

社会影响较大的案件:

1.为震惊中外的山西文水假酒案的主犯王X辩护

2.为名列太原市99年度十大要案之一的华宇购物中心爆炸案的第二被告郑XX辩护[一审判处有期徒刑十一年,二审改判为四年]

为山西燕子帮执法长老高XX辩护[指控的两项罪名,其中黑社会性质组织罪被宣告无罪,寻衅滋事罪被免予刑事处罚]

3.为涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织罪、妨害公务罪、窝藏罪的某县公安局领导辩护[前两项指控被宣告无罪,窝藏罪被免于刑事处分]

4.为轰动全国的山西中阳乔家沟煤矿特大瓦斯爆炸案的主犯张XX辩护[采纳律师意见,从轻判处五年有期徒刑]

5.为发生在307国道柳沟收费站的山西第一起以驾车冲卡方式危害公共安全案的被告人王XX辩护

6.为绑架山西大土河煤焦集团总公司董事长之子,索要赎金二百余万元的第一被告赵XX辩护[采纳律师就程序方面的辩护人意见,庭审后检察机关撤诉]

7.为中央电视台《血色黄昏》专题报道的涉嫌滥用职权罪的某县征费所稽查队长某某辩护[被判缓刑]

为太原市涉嫌组织领导黑社会性质组织罪等五项罪名的刘某某辩护。

8.为冀城特大爆炸案的主犯温某某辩护

9.为2012年公安部督办的第9号涉嫌非法集资20亿的王某某辩护

10.为2014年公安部猎狐行动第一个回国自首的7.28金融票据诈骗案的朱某某辩护

11.为张志雄黑社会性质组织案的第二被告张某某辩护

12.为7.14专案(陈鸿志黑社会性组织)凌志公司安保处处长白某某辩护

13.为7.30专案(王世君黑社会性质组织)积极参加者薛某某辩护

14.为马某某黑社会性质组织案的积极参加者赵某某辩护。

15.为涉嫌组织领导黑社会性质组织的张某某辩护。(庭审后,检察院主动撤回了涉黑指控)

16.为308专案涉嫌参加黑社会性质组织罪的李某某辩护(审查起诉阶段脱黑)

17.为涉嫌非法集资近20亿的牛某某辩护

相对典型的刑事案件还有:

1.为涉嫌故意杀人罪的临县成XX辩护(在一片喊杀声中,面对律师提出的重重疑点,一审法院终于刀下留人,判其死缓)

2.为涉嫌绑架罪的中阳县宁乡镇刘家坪村的王XX进行二审辩护(一审按绑架罪判处十年有期徒刑,二审采纳律师意见,按抢劫未遂判三年有期徒刑)

3.在惨绝人寰的某县职业中学薛XX杀人案中,为受害人一方代理(戳穿被告人伪装精神病的假象,最终被处以极刑]

4.为发生在离石市稻香村酒店的涉嫌故意伤害(致死)罪的高XX辩护(采纳律师意见,按防卫过当判处有期徒刑五年)

5.为涉嫌故意杀人罪的中阳县枝柯镇马家峪村的张XX辩护(鉴于律师提出的疑点无法排除,所有被告均幸免于极刑.)

6.为涉嫌敲诈勒索(致人死亡)罪的方山县的李XX辩护(采纳律师意见,从轻判处三年有期徒刑)

7.为涉嫌故意伤害(重伤)罪的离石市的张XX辩护(迫于各方面的压力,法院虽未采纳律师的无罪辩护意见,但最终以缓刑方式让被告回归社会)

8.为涉嫌暴力取证罪的某县公安局干警高某某辩护[免于刑事处分]

9.为涉嫌玩忽职守罪的某县看守所干警柴某辩护[免于刑事处分]

为涉嫌受贿罪、介绍贿赂罪的某县交警大队干警刘某某辩护[缓刑]

10.为涉嫌重大责任事故罪的柳林某某煤矿矿长朱某某辩护[缓刑]

11.为涉嫌抢劫、杀人、绑架罪的孝义市刘某某辩护[一审被判极刑后,在重审期间家属委托本律师辩护,改判死缓]

12.为涉嫌非法持有枪支罪、寻衅滋事罪的原联盛集团保安宋某某辩护[其中非法持有枪支罪被宣告无罪]

13.为涉嫌滥用职权罪的太原某局干部郭某某辩护(免于刑事处罚)

14.为涉嫌挪用公款罪的某县乡镇企业局副局长郝某某辩护[历经二审,不予追诉]

15.为涉嫌盗窃罪的任某某辩护(一审按盗窃罪判处十一年,经二审发回重审后,采纳律师意见,按诈骗罪判处三年有期徒刑并适用缓刑)

16.为涉嫌盗窃罪的太钢王某某、众力公司赵某某、柳林梁某某辩护(若按指控罪名,对应刑期均在十年以上,此三案均采纳律师辩护意见,按职务侵占罪论处,轻者仅处刑六个月,最重者也为五年半)

17.为涉嫌贪污罪的某市烟草公司经理辩护(一审被判五年有期徒刑后,二审采纳律师意见改判免于刑事处罚)

18.为涉嫌贪污罪的某国土局士干部李某某辩护(初审被判十年有期徒刑,二审发回重审后改判免于刑事处罚)

19.为涉嫌玩忽职守罪的煤管局某干部曹某某辩护(采纳律师意见,免于刑事处罚)

20.为涉嫌强奸罪的张某某辩护(一审被判十年有期徒刑,二审发回重审后改判三年零六个月)

21.为涉嫌贪污罪的某县司法局局长刘某某辩护(免于刑事处罚)

22.为涉嫌挪用公款罪的某县税务局局长穆某某辩护(免于刑事处罚)

23.为公安厅督办的涉嫌伪造国家机关证件罪的某公安派出所所长张某某辩护(免于刑事处罚)

24.为涉嫌故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场罪的李某某辩护(一审采纳律师部分辩护意见,数罪并罚判处八年,二审采纳律师大部分辩护意见,寻衅滋事被宣告无罪,开设赌场变更为聚众赌博,同时剔除了部分非法拘禁事实,减为四年半)

25.为涉嫌贪污罪的某县民政局干部高某某辩护(初审判十年有期徒刑,经两次重审,最终改判为三年有期徒刑)

26.为涉嫌玩忽职守罪的某县安监局干部闫某某辩护(免于刑事处罚)

27.为涉嫌玩忽职守罪的某县劳动局干部郑某某辩护(免于刑事处罚)

28.为涉嫌寻衅滋事、强迫交易罪的吕梁市孙某某辩护[寻衅滋事被宣告无罪、强迫交易被判缓刑]

29.为涉嫌挪用公款320万的霍某某辩护(免于刑事处分)

为涉嫌受贿罪某国企项目经理辩护(改变定性,从轻判处有期徒刑二年)

30.为涉嫌受贿的某交通局局长辩护,(一审以超过追诉时效为由,中止审理)

31.为涉嫌贷款诈骗逾1000万的郭某某辩护(审查起诉阶段改变定性将可能判处十年以上的重罪改为伪造国家机关公文证件三年以下的轻罪)

32.为涉嫌职务侵占5000余万元的杨某某辩护(改变定性,从原判十一年改为四年)

33.为涉嫌故意杀人罪的薛某某辩护(减轻处罚,判七年有期徒刑)

34.为涉嫌受贿、挪用公款、执行判决裁定滥用职权罪、执行判决裁定失职罪的某法院执行局长张某某辩护(挪用公款宣告无罪,受贿核减85万元)

35.为涉嫌滥用职权罪、贪污罪、受贿罪的某市旅游局总工周某某辩护(一审判处八年,二审改判四年)

36.为涉嫌受贿、行贿、帮助伪造证据罪的某公安局经侦大队长辩护(三罪变两罪,从轻判处五年零六个月)

山东2万余人“非法集资”20多亿,主犯被判无期,案件的始末有何详情?

在山东有2万余人上当,犯罪分子非法集资20亿。据了解,率某担任某品牌晾衣架山东区总代理,于是率某先后已发布宣传画册,举办演出、会议及口口相传等宣传手段,以销售商品为名,或者在完全没有实物销售的情况之下,采取所谓零元消费,分享经济的模式,在一定期限内给予高额回报为诱饵,向社会其他人群非法集资。结果有大量老年人在内的2万余人参与,非法集资超过20亿元,造成经济损失达6亿多元。

所以大家在生活之中千万不要相信一些高额回报的投资,你可能想要的是对方的高利息,可是对方想要的却是你的本金,而率某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,而且数额巨大被依法判处无期徒刑,而且还没收了个人的全部财产。

这样的骗局非常好识别,但总有一些人抱着一种侥幸的心理认为,在这件事情爆雷之前自己能把本金拿回来,结果就陷入了对方的圈套之中,现在的消费变局层出不穷,特别是一些,广大老年朋友根本就不能识别,甚至有不少老人就喜欢贪小便宜,有很多人把自己的钱拿去搞投资,很快就被对方把钱骗走,类似的情况不在少数。

对于我们普通人来讲,挣几个钱非常的不容易,而且市场投资风险极大,所以大家在投资的时候一定要保持理性,要提高自己的防范意识,不要被犯罪分子的高回报宣传所迷惑,更不要把自己要拿到钱拿去投资,我觉得老年人还是把自己的钱放到银行,这样才更加保险,千万不要相信天上会掉馅饼,要时刻提醒自己,这个时代没有便宜可捡,这样就不会落入对方的圈套之中。

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