首页 新闻资讯内容详情

新加坡警方电商诈骗以下年轻人(新加坡最新诈骗新闻)

2023-01-21 29 adminn8
新加坡警方电商诈骗以下年轻人(新加坡最新诈骗新闻)

站点名称:新加坡警方电商诈骗以下年轻人(新加坡最新诈骗新闻)

所属分类:新闻资讯

相关标签: # 新加坡警方电商诈骗以下年轻人

官方网址:

SEO查询: 爱站网 站长网 5118

进入网站

站点介绍

本篇文章给大家谈谈新加坡警方电商诈骗以下年轻人,以及新加坡最新诈骗新闻对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

罗静案“罗生门”:爆雷与涉嫌诈骗

来源:上海证券报

罗静被上海警方刑拘一事迅速发酵,爆雷、诈骗、伪造合同、事涉上市公司抑或打着上市公司幌子的关联方,诸多匪夷所思的案情被陆续曝光,其引发之风波,已在资本市场、第三方理财圈、电商金融供应链等多个行业与领域产生强烈共振。

仍令外界疑惑的是,卷入该连环案件的各方,至今都极力撇清自己,不断指摘他方。

7月9日,罗静控制的承兴国际控股,极力撇清其与京东有过合作。而诺亚财富此前提及,其向罗静提供供应链融资34亿元,标的是“承兴国际控股关联方”与北京京东世纪贸易有限公司(简称“京东贸易”)的应收账款债权。

旋即京东又否定了诺亚财富的说法。7月9日晚间,京东回复上证报,“承兴与京东未结账款的确认函,经核实均为伪造。”

三方各执一词,令一场资本“罗生门”大戏徐徐展开。各方的说法、公告的措辞、应对的手段,有怎样微妙的区别?

虽然真相仍如迷雾,但一条环环相扣、或明或暗的灰暗利益链已渐次浮出水面。

爆雷与涉嫌诈骗

7月8日晚间,诺亚财富公告,公司旗下上海歌斐资产管理公司(简称“歌斐资产”)的信贷基金,为承兴国际控股相关第三方公司提供了34亿元的供应链融资,管理的基金名称是“创世核心企业系列私募基金”。

承兴国际控股,是罗静在港股控制的上市公司。承兴国际集团官网介绍,罗静于1996年在香港创办承兴国际集团,涉足泛 娱乐 、智能硬件、大 健康 三个产业,目前控制的三家上市公司分别是:A股的博信股份、港股的承兴国际控股,以及新加坡的Camsing Healthcare。

而在6月20日,罗静在上海被当地公安机关刑事拘留。歌斐资产表示,已知的信息是,此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件。

歌斐资产预期,基于上述案件仍在侦查过程中,该基金的投资期在届满时,暂时无法进行分配。依据基金合同约定,公司延期该基金份额的投资期到期日。

以承兴国际控股作为融资平台,罗静募集的34亿元供应链融资去向何处,目前尚未可知。但是罗静在获得A股的博信股份控股权后,一直为其输血。

7月8日晚间,博信股份公告,公司日常经营资金,来源于控股股东苏州晟隽营销管理有限公司(罗静控制的公司)7亿元额度内循环使用的借款,后续获得该项资金支持尚存在不确定性。

诺亚与京东互撕

对于此次风险,歌斐资产的应对措施中,状告京东显得尤为瞩目。

诺亚财富称,“歌斐(资产)已经就这个供应链融资,对承兴(国际控股)和京东提起司法诉讼。”

歌斐资产介绍,相关基金的投资标的,主要是向“承兴国际控股关联方”与京东贸易的应收账款债权提供供应链融资。承兴国际控股相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易。

国家企业信用信息公示系统显示,京东贸易成立于2007年4月20日,法定代表人、总经理、执行董事均为刘强东,京东香港国际有限公司是该公司的唯一股东。

对此,京东回复上证报,广东承兴控股集团有限公司(简称“广东承兴”)是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。但是“在京东毫不知情的情况下,广东承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗”。

上证报查询中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统发现,目前广东承兴共有73笔应收账款质押和转让的登记记录。其中,质权人为歌斐资产的共有58笔,并且多项登记记录中明确提及京东贸易。在2017年10月24日登记,广东承兴将其持有对京东贸易的应收账款约2.18亿元,转让给了歌斐资产,登记到期日是2019年10月23日,并且可以看到京东贸易的应收账款转让确认函回执。

但是广东承兴与承兴国际控股并无股权交集,罗静在广东承兴任职董事长。

而对于歌斐资产的起诉,京东正面回击。京东称,歌斐资产在被诈骗的过程中,一直未通过任何方式与京东进行过合同真实性的验证,这暴露了其自身在合规和风管上存在重大缺陷。

谁在伪造合同?

在配角多次抢戏后,作为本次故事的主角的承兴国际控股,公开表示“无辜”,极力撇清与京东的关系。这令案情原貌显得更为扑朔迷离。

7月9日,承兴国际控股公告,有媒体报道公司与京东订立了伪造合同。对此,公司董事会澄清,“广州承兴并非公司成员,公司也未与京东订立媒体报道提及的有关合同。”

处于此次舆论中心的确是广东承兴。承兴国际控股2018年年报披露,公司架构图中未见广东承兴。国家企业信用信息公示系统显示,广东承兴控股集团有限公司成立于2016年,注册资本10亿元,最大股东为罗伟,持股比例为97%,罗静为公司董事长。该公司旗下有一家名为“广州承兴产业投资基金管理有限公司”的全资子公司。

但承兴国际控股想撇清关系的是“广东承兴”还是“广州承兴”,目前尚不清楚。

耐人寻味的是,承兴国际控股的命运,因为罗静大比例质押其股份,导致其与广东承兴、诺亚财富捆绑。

港交所披露易显示,罗静在被刑拘的前一日(6月19日),将其所持承兴国际控股约62.84%的股份,质押给了歌斐资产等企业。目前,罗静持有承兴国际控股64.87%的股份。

对于罗静质押的承兴国际控股股份,诺亚财富是否进行了平仓,诺亚财富方面对上证报表示,不予置评。○编辑 郭成林

虾皮电商骗局骗了多少人

虾皮电商骗局骗了有11人。

仿冒电商平台Shopee进行工作招聘的骗局,在新加坡当地引起了不小的轰动。自去年12月以来,该骗局已经骗取了至少11名受害者,考虑到近年来与Shopee相关的开店、培训等骗局时有发生,公众对Shopee的监管力度与平台责任感,产生了深深的质疑。

关于这起求职骗局,新加坡警方表示,其属于工作骗局的新变种。受害者都是通过朋友或社交媒体推送的消息,接触到这些所谓的求职机会。受害者上钩后,会被要求下载一个叫做“Shopee Pay”的虚假应用程序,说可以通过该程序来售卖产品并赚取高额佣金。

不过,在此之前,他们需要购买一笔加密货币当成押金,才可获得这个赚钱的机会。然后,直到户头被“新加坡金融管理局”冻结,需要再加钱来解冻时,受害者才会发现这些所谓的佣金根本套现不了,自己已经血本无归。

虾皮电商已经立案调查:

尽管警方表示,Shopee已证实旗下平台没有一个叫“Shopee Pay”的应用程序,该公司的电子钱包ShopeePay,只能在自身应用程序中使用。但不少公众依然认为,电子商务平台Shopee有着监管不利的嫌疑,应当对这起骗局承担一定的责任。

最具技术含量的电信诈骗术是什么样的?

最近发现了一个最强大诈骗术。

这个诈骗可以说是很有技术含量、很会钻空子了。

这骗术一般人最起码98%以上中招!因此把网友@越来越老的来来的真实经历分享给大家,引以为鉴!

大家请看这个短信的抬头,的确是95533 。 光就这步,估计很多人就要吓尿了。

我们继续看:

这位同学的防诈骗意识还是非常强大的,但接下来就恐怖了。

认清电话来源是防止诈骗的有效手段。

但是在高科技的骗子手里未!必!有!用!

最最精华的部分来了!

很多人看到这里肯定要站起来了!骗子怎么可能进入并转走我的网银?

别急,接下来去看。

注:这是建行网银的移动支付功能。

其实骗子最终要的就是这个码,因为把钱转出建行是必须要验证码的,一旦把这个码报给他,真的大势已去!

特意到建行的网银去查询了一下,还真的不要验证码!

骗局流程

1. 骗子进入了你的网银。

2. 把你的钱转到你自己投资账户里, 这是无需任何验证码和手续的,自己转自己而已(很多人不知道自己已经开了银行的投资理财功能,或者是银行默认开的?)

3. 你转钱到投资理财账户的时候银行肯定会给你发信息, 告诉你钱转出去了,这是正常的。但是仅仅是告诉你钱转出去的,转到哪里去了,银行并未告诉你!如果在这步银行多写几个字,写明转出去的目的地,这个骗术就很难成功了!

4. 骗取你的信任! 趁你方寸大乱的时候把银行的提示信息伪造成有人盗取你的网银下单,然后伪装成商家骗取你的信任,说要把钱还给你

5. 把小额的钱从投资账户再转回你的网银账户。 此时你自然会收到银行发给你的货真价实的存款信息。本来就是两个账户互相转嘛

6. 骗取验证码。 当你信以为真以为对方在帮你的时候。他就会提出另外一笔钱数额太大,需要验证码。而你收到验证码的时候,其实这时的验证码是骗子将你的钱骗走的验证码,一旦告诉他,彻底结束。

警方提醒:

这个骗术明显不是针对中老年人,因为中老年人使用网银在电商购物的概率太低了,基本都是针对喜欢网上购物的年轻人。

别以为自己多么聪明可以抗击骗子,一系列的银行真实信息给你,然后那一刻不停的在催你,没有足够的知识储备和反应能力,你敢保证没人中招?

今天他没中招,下一个会不会就是你?

希望大家引以为戒吧。

外籍头目毒品控制90后黑客盗刷银行账户获20余万是怎么回事?

在昨日举行的案情通报会上,警方认定这是一起高科技、高智商、跨境、跨平台的新型电信网络犯罪,涉嫌犯罪团伙头目利用毒品控制“黑客”,通过破解电子产品的密码,在1个多月时间内,窃取多名被害人至少20余万元。

深夜“不知不觉”账户被盗刷

今年2月3日,深圳警方接到市民何先生报案称,自己手机被远程锁定,某电商平台账户在凌晨被盗刷。据何先生表示,当晚自己在凌晨4点左右醒来,下意识地操作手机时发现手机黑屏,随后他发现,自己的手机曾被一个陌生号码接管。

来自运营商的短信显示,这是一项办理添加副号的业务,何先生的手机号码被他人添加为副号。当副号手机关机,所有短信都会被主号接收,有人趁此期间接收何先生的短信验证码,在其某电商平台账户用白条消费和申请贷款,把钱款通过银行卡转账和ATM机无卡提现窃取,造成何先生损失53000元。

深圳市公安局福田分局刑警大队副大队长罗成钢介绍,警方经调查发现,还有多名受害者和何先生情况相似,系同一团伙作案。该团伙从2017年1月份开始作案,在1个多月的时间内,可以查实的通过这种方式窃取多名被害人共计20余万元资金。“为了让受害者难以察觉,犯罪分子专挑深夜作案,整个过程不需要与受害者有任何接触,受害者也无需回复任何短信,防范十分困难”。

罗成刚说,通过摸排警方发现,跟何先生网络账户所有相关的盗刷消费均来自于大连。

2月26日晚,深圳警方在大连经济开发区和金州区控制犯罪嫌疑人韩某、陈某、杨某,警方同时缴获笔记本电脑一台、作案手机若干部、20余张作案银行卡。

入侵“云服务”分多步骤作案

经警方、手机生产商360公司和运营商中国移动调查分析,该犯罪团伙通过多个步骤进行作案。

首先是掌握了受害者网银四大件(姓名、身份证号、银行卡号、手机号)。以何先生的案件为例,1月30日,犯罪嫌疑人利用已经掌握的何先生个人信息,通过技术手段尝试盗取其手机“云服务”账号,由于何先生使用的密码较为简单,“云服务”账号最终被成功登录。

2月3日凌晨,犯罪嫌疑人用自己的手机号作为主号,利用“云服务”平台的“短信回复”功能回复绑定运营商副号业务的确认短信,并向何先生的手机号发出绑定副号申请。因绑定副号需要机主二次确认,犯罪嫌疑人利用已攻破的手机“云服务”平台的“回复短信”接口,在何先生不知情的情况下,完成主副卡绑定,使何先生手机号成为犯罪嫌疑人的副号。

最后,犯罪嫌疑人再利用“云服务”的“销毁资料”功能,强迫受害者手机处于离网和关机状态,其间犯罪嫌疑人利用接收到的短信验证码,入侵何先生网络购物平台账号,用白条进行消费,再发起互联网贷款,将相关钱款通过何先生的银行卡转账到犯罪嫌疑人的账户中。

外籍头目毒品控制90后“黑客”

经警方调查,1978年出生的新加坡籍犯罪嫌疑人韩某是该团伙头目,常年在中国大陆活动,通过网络社交群获取大量公民姓名、身份证号码、银行卡号及捆绑的手机号等信息。据韩某交代,他常年在大连生活,并包养着一名情妇,生意失败后开始从事诈骗,并从广西找来陈某和杨某做帮手。

犯罪团伙中,1990年出生的陈某主要负责实施银行卡盗刷,研究各品牌智能手机和运营商业务;1975年出生的杨某则负责去ATM机取款,每次从取得的现金中分取20%的利益。

“陈某是一名90后黑客,技术很强,盗刷能否成功他起着至关重要的作用”,警方透露,韩某还长期用毒品对陈某进行控制。从目前调查的情况来看,陈某并没有从该案中获得钱款“提成”,他所获得的仅是韩某为他提供的毒品。

每个诈骗目标平均研究7小时

经初步审讯,警方发现此团伙对各家手机“云服务”的功能非常了解。2016年11月起,陈某着手研究“云服务”,结合已掌握的网银四大件信息,企图寻找作案机会,经过2个多月的研究和测试后开始作案。

警方表示,这个犯罪团伙选择作案目标非常谨慎,实施盗刷前,对每个作案目标各种信息的梳理研究时间平均达到7小时。犯罪团伙被抓时,陈某还在测试另一知名国产手机品牌“云服务”的盗刷方式。

不仅如此,该犯罪团伙对各种运营商业务、银行转账系统进行了深入研究。就在作案前,陈某还多次致电运营商,对副号绑定无法生效的各种情况进行咨询。据陈某交代,由于农行、建行的转账系统安全性相对较高,如遇行骗目标使用这两家银行卡就会放弃作案。

提示

分开设置密码可以回避风险

综合多方调查,警方认定这是一起依托于个人信息非法交易产业链,结合了手机“云服务”、运营商副号业务及互联网金融服务的高科技、高智商、跨平台、遥控式的新型电信网络诈骗犯罪。同时,团伙具备很强的反侦察能力,为躲避追查使用无线网卡作案,作案地点也经常变换,通常选择不需身份证登记的小旅馆居住。

罗成钢介绍说,目前可以对广大手机用户所做的提醒是,为了确保财产安全,可以在密码设置上多下一些功夫:“消费平台的密码、手机密码以及在互联网其他领域的密码,尽量不要设置得太简单,也不要设置成同一个,这样被破解的风险会减小很多”。

专业人士表示,从这起案件不难看到,随着执法机关打击电信诈骗的力度增加,诈骗团伙也在变得越来越高度专业化,未来跨平台、跨厂商、跨业务链条的高度专业化分工的犯罪形态会越来越多。

关于新加坡警方电商诈骗以下年轻人和新加坡最新诈骗新闻的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。