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非法集资案一审宣判(非法集资案一审宣判结案)

2023-01-25 26 adminn8
非法集资案一审宣判(非法集资案一审宣判结案)

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非法集资案一般要多久才判决

一个刑事案件,如果不复杂,案情简单,一般会在五至六个月审理结束,如果复杂,又多次退回,那审限最长会在二年左右。 一、公安侦查期间的期限规定 公安机关对 犯罪嫌疑人 进行 刑事拘留 后,一般三日提请检察院批捕,可以延长一至四日,检察院一般会在七日内决定是否 批准逮捕 。 如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子,提请批捕的时候可以延长至一个月,也就是说刑事拘留一般是十多天,最长是三十七天。 逮捕 后的 侦查期限 一般不得超过二个月,案情复杂的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。如果是交通不便地区、重大的犯罪集团案件、流窜作案等可经省级检察院批准再延长二个月。对于可能判十年以下 刑罚 的嫌疑人,经省级检察院批准再延长二个月。 也就是说,在公安阶段的时间一般是二个半月到三个月左右,最长是八个月。 二、审查起诉期限    案件侦查终结后,由公安机关的办案人员写出起诉意见书及案卷、 证据 移送到检察院,进入审查起诉阶段。这个阶段一般是一个月,重大复杂的可延长半个月。 检察院审查后认可需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。补充侦查应当在一个月内补充侦查完毕,补充以两次为限。补充侦查后,检察院重新计算审查起诉的期限。检察院的 公诉 科审查完成后,写出公诉书,向对应的法院提起公诉。 即:一般是一个月至一个半月,最长会达到五个月。 三、审判阶段 审查起诉终结,决定起诉的进入法院审判。审理是 二审 终审制, 一审 是在法院受理后一个月内开庭审判并宣判,至迟不得超过一个半月。如果是边远地区案件 、重大犯罪集团、流窜作案的可以再延长一个月。 如果被告人、附带民事 诉讼 的当事人不服一审判决可以上诉;如果检察院认为一审判决确有错误的,也可向上一级法院提出抗诉,案件进入 二审程序 。二审的审判时限跟一审的审限是一样的,也是一个月,不超过一个半月,如果是边远地区案件 、重大犯罪集团、流窜作案的可以再延长一个月。也就是说:如果没有上诉、抗诉,一般是一个月至一个半月,最长是二个半月如果有二审,一般是二至三个月,最长五个月。如果有法院认为证据不足退回检察院的情况,时间还会延长。 非法集资案一般要多久才判决,我国爱办理这类案件时需要进行相关的调查工作,如证据充足才会上报上级机关进行相应的审理工作。对这类案件的办理流程较为严格,就是防止我国的冤假错案的发生,保护我国公民的合法权益。

非法集资高管判刑几年的有关事件是怎么样的?

大家都知道非法集资是很严重的罪行,有些人想了解一下相关的事件,那我们一起讲述一下非法集资高管判刑几年的有关事件是怎么样的?根据我国 刑法 规定, 非法吸收公众存款罪 采用双罚制,既处罚单位,也处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员。下面我们一起详细介绍一下。 非法集资是刑法的一类 罪名 ,主要包括非法吸收公众存款罪、 集资诈骗罪 、 欺诈发行股票、债券罪 和 擅自发行股票、公司、企业债券罪 。非法吸收公众存款罪采用双罚制,既处罚单位,也处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员,因此,在本案中,即使成立 单位犯罪 ,蒋某某与张某仍须接受处罚。 非法集资罪 基本案情 某人在某市先后成立了某世纪公司、某家公司、某晋公司,并相继在全国16个省、直辖市设立了64家 分公司 及24家 子公司 。 某人以上述公司的 汽车租赁 、保健品和有机食品销售等业务为掩护,向社会公众进行非法集资。上述公司给众多投资人许诺的季度或年投资回报率高达16%至30%。 经司法会计鉴定,某世纪公司、某家公司、某晋公司非法吸收公众存款金额为99.5亿余元,受害的社会公众人数23万余人次。后由于“挖东墙补西墙”的集资高回报游戏资金链断裂,大量中老年投资者损失惨重。 某家公司案发后, 主犯 情妇被抓获。被认定在上述公司负责管理各地方分公司上交的财务单据和报表,协助同案人蒋洪伟调拨非法集资的款项。后来用非法集资来的钱,为他买了一套价值329万元的房产。案发后,协助警方追回了60多辆车辆。 非法集资罪判决结果 一审 法院认定,某家公司等机构属于非法吸收公众存款。但相关 证据 没有指证张某在上述公司经营过程中有骗取客户财物的非法占有的故意,上述公司的财务基本由一个人控制。目前也没有证据证实非法占有了客户的投资款。 另外法庭认为,公司进行非法集资的经营模式是由为首的高管集体决定的,是单位决策行为,故本案应该认定为单位犯罪,而不是个人犯罪。他的行为属于单位犯罪中的“其他直接责任人员”。 一审法院最终以非法吸收公众存款罪,对判处 有期徒刑 3年,并处 罚金 10万元。另外,几名高管也被判刑。 非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、 法规 ,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。 我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。 《中华人民共和国刑法》 非法吸收公众存款罪 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者 拘役 ,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

央视新闻报道诈骗判死刑那个女的叫什么

新华网呼和浩特1月29日电(记者 汤计 刘军)内蒙古鄂尔多斯苏叶女集资诈骗案25日一审宣判,被告人苏叶女犯集资诈骗罪被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其犯罪所得继续予以追缴后退赔被害人。

记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院获悉,被告人苏叶女,女,1971年出生,鄂尔多斯市东胜区人,系鄂尔多斯市俏资国际美容美发有限责任公司法定代表人。2011年9月20日,苏叶女因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被东胜区警方刑事拘留,同年10月24日被依法逮捕。

2006年,苏叶女用购买彩票中奖的7万元开办了俏资美容院。一审法院审理查明,美容院成立后,苏叶女在没有任何资金保障的情况下,开始以投资煤矿为由,以月4-5分的利息为诱饵,向社会不特定公众吸收资金,并将吸收回来的资金全部融资给了高峻亮。因高竣亮无法返还本金及利息,造成苏叶女资金的巨额亏空。为了偿还前面借款人的本金及利息,苏叶女虚构事实,以投资煤矿、酒店、开发别墅项目、资金周转等名义,继续非法集资。

期间,苏叶女用非法集资款投资成立火锅城、农家乐、养生馆、煤场、养殖场等,同时为自己购买房产、车辆、首饰、手机靓号等,并购买福利彩票约2000万元。由于苏叶女烧毁了2006年至2009年10月间的全部账目及借款条,致使这一期间的集资事实无法查清。2011年9月20日,苏叶女在巨额资金无法归还的情况下,向当地公安机关投案。

一审法院认定,苏叶女非法集资人民币12亿多元,扣减案发前归还的本息,实际诈骗5.5亿多元。集资诈骗数额特别巨大,并给众多的被害人利益造成了特别重大的损失,同时严重破坏了国家金融管理秩序,危害特别严重,故苏叶女虽构成自首,依法不予从轻处罚。

另外,此案的另一被告人任文祥明知苏叶女非法集资的情况下,仍为苏叶女提供账号、存取集资款、核对账目、虚假宣传,帮助苏叶女非法集资,其行为构成非法吸收公众存款罪。因自首依法从轻处罚,判处有期徒刑五年,并处罚金五十万元。

集资诈骗案件审判有哪些流程

集资诈骗一审判决流程:(一)庭审准备庭审准备是人民法院在正式对案件进行实体审理之前,为保证案件审理的顺利进行而进行的各项准备工作。根据民事诉讼法的规定,庭审准备的内容包括:1、传唤当事人,通知其他诉讼参与人出庭参加诉讼。2、对公开审理的案件,人民法院应当在开庭3日前公告当事人的姓名、案由和开庭的时间、地点。3、查明当事人及其他诉讼参与人是否到庭,宣布法庭纪律。4、开庭审理时,由审判长核对当事人,核对的顺序是原告、被告、第三人,核对的内容包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯、工作单位、职业和住所。(二)法庭调查法庭调查的主要任务是:审判人员在法庭上全面调查案件事实,审查和核实各种证据,为正确认定案件事实和适用法律奠定基础。(三)法庭辩论法庭辩论是当事人及其诉讼代理人在合议庭的主持下,根据法庭调查阶段查明的事实和证据,阐明自己的观点和意见,相互进行言词辩驳的诉讼活动。法庭辩论是辩论原则最生动和最集中的体现。当事人及其诉讼代理人针对法庭调查阶段审核的事实和证据,围绕案件争执焦点,互相进行口头辩论,争取合议庭作出有利于自己的裁判。同时,通过辩论,审判人员能够掌握案件的关键所在,有助于查清案件事实,分清是非责任。(四)宣告判决宣告判决的内容包括:认定的事实、适用的法律、判决的结果和理由、诉讼费用的负担、当事人的上诉权利、上诉期限和上诉法院。宣告判决有两种方式:一种是当庭宣判。即在合议庭评议后,由审判长宣布继续开庭并宣读裁判。宣判后,10日内向有关人员发送判决书。另一种是定期宣判。即不能当庭宣判的,另定日期宣判。定期宣判后,应立即发给判决书。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

广西南宁集资诈骗怎么判

判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元。南宁市中级人民法院对被告人刘恩英等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案进行一审宣判,以被告人刘恩英犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。被告人刘译荷犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元。

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